2022 年增强业务的 5 项决议
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北科5:2022年第二次临时股东大会会议决议公告
2022年06月06日 查看PDF原文
证券代码：400030 证券简称：北科5 公告编号：2022-017
大连北大科技（集团）股份有限公司
1、会议召开时间：2022 年 6 月 6 日
2、会议召开地点：大连市中山区人民路致富街新世界名泷大厦 4517 室
出席会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 417,576,645 股，
占公司总股本的 31.31% 。董事长刘建强，董事会秘书张美琴，职工监事赵建云，股东授权委托代表眭仲礼，关旭，见证律师姚瑞，王珂列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司对外融资并相应提供质押、担保的议案》
一、议案情况概述
（一）基本情况
大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖南恒晟环保科技有限公司（以下简称“恒晟环保”）的 90,000t/a 废旧铅酸蓄电池拆解项目已经投产。为了拓宽融资渠道，提高资金使用效率，恒晟环保拟向现代财富融资租赁有限公司（以下简称“现代财富”）申请租赁本金不超过 2,000 万元的融资租赁业务，租赁期限不超过 36 个月，租赁物为机器设备及其他固定资产，并以该租赁物做抵押，签署《融资租赁合同（售后回租）》及该合同相关文本及补充协议。公司拟以恒晟环保的机器设备及其他固定资产提供抵押担保，并同意为子公司该笔借款提供连带责任担保。
上述担保构成关联担保。此担保事项为公司为全资子公司提供担保。根据公司章程规定，此次对外担保构成关联交易。由于公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 30%以后提供的担保须报公司股东大会审议批准。依据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规章、规范性文件的规定，本次担保尚需提交董事会，股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2、成立时间：2012 年 07 月 31 日
8、股权结构：公司 100%持股。
三、担保协议的主要内容
1、融资金额：不超过人民币 2,000 万元；
1、公司为北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海淀金控”）委托平安银行股份有限公司北京分行向北京百代兴旺科技有限公司（以下简称“百代兴旺”）提供的本金金额为 1,000 万元的委托贷款业务项下债务提供连带责任保证担保。(实际担保金额 500 万元)
2、公司为支持公司全资子公司湖南恒晟环保科技有限公司向华融湘江银行股份有限公司郴州分行资兴支行办理的授信贷款业务提供担保，担保金额不超过人民币 5,000 万元。(实际担保金额 3,000 万元)2022 年增强业务的 5 项决议
3、公司为恒晟环保向湖南资兴农村商业银行股份有限公司(以下简称“农商行”)办理的综合授信业务提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元。(实际担保金额 1,000 万元)
4、公司为公司全资子公司恒晟环保向杨小梨借款 6,000 万元专项用于湖南恒晟的二期项目的项目建设资金及部分运营资金，提供连带责任担保。(实际担保金额 2,800 万元)
5、公司为公司全资子公司恒晟环保与湖南马上银科技有限公司开展的供应链金融业务提供连带责任保证担保，担保额度不高于 5,000 万元；并同意以公司持有的湖南恒晟 30%的股权为该项供应链金融业务提供股权质押担保。(实际担保金额 820 万元)2022 年增强业务的 5 项决议
6、总计担保金额 18,000 万元，总计实际担保金额万 8,120 万元,无逾期担
保情况。
二、议案表决结果
同意股数 417,576,645 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对股
数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权股数 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权 0％；回避股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
（二）审议通过了《关于全资子公司对外融资并相应提供质押、担保的议案》一、议案情况概述
（一）基本情况
大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖南恒晟环保科技有限公司（以下简称“恒晟环保”）的 90,2022 年增强业务的 5 项决议 000t/a 废旧铅酸蓄电池拆解项目已经投产。为了拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司子公司恒晟环保拟向江西省鄱阳湖融资租赁有限公司（以下简称“鄱阳湖融资租赁”）申请租赁本金不超过 10,000 万元的融资租赁业务，租赁期限不超过 36 个月，租赁物为机器设备及其他固定资产，并以该租赁物做抵押，签署《融资租赁合同（售后回租）》及该合同相关文本及补充协议。公司拟以恒晟环保的机器设备及其他固定资产和拥有湖南恒晟环保科技有限公司不超过 50%的股权对该笔融资租赁业务提供质押担保，并同意为子公司该笔借款提供连带责任担保。
上述担保构成关联担保。此担保事项为公司为全资子公司提供担保。根据公司章程规定，此次对外担保构成关联交易。由于该贷款金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且公司董事会对于金额未超过 2,000 万元（含）的大连北大科技（集团）股份有限公司对外投资、融资、资产处置、资产抵押及其担保事宜有权决定，超过 2,000 万元的须报公司股东大会审议批准。依据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规章、规范性文件的规定，本次担保尚需提交董事会，且需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2、成立时间：2012 年 07 月 31 日
1、融资金额：不超过人民币 10,000 万元；
1、公司为北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海淀金控”）委托平安银行股份有限公司北京分行向北京百代兴旺科技有限公司（以下简称“百代兴旺”）提供的本金金额为 1,000 万元的委托贷款业务项下债务提供连带责任保证担保。(实际担保金额 500 万元)
2、公司为支持公司全资子公司湖南恒晟环保科技有限公司向华融湘江银行股份有限公司郴州分行资兴支行办理的授信贷款业务提供担保，担保金额不超过人民币 5,000 万元。(实际担保金额 3,000 万元)2022 年增强业务的 5 项决议
3、公司为恒晟环保向湖南资兴农村商业银行股份有限公司(以下简称“农商行”)办理的综合授信业务提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元。(实际担保金额 1,000 万元)
4、公司为公司全资子公司恒晟环保向杨小梨借款 6,000 万元专项用于湖南恒晟的二期项目的项目建设资金及部分运营资金，提供连带责任担保。(实际担保金额 2,800 万元)
5、公司为公司全资子公司恒晟环保与湖南马上银科技有限公司开展的供应链金融业务提供连带责任保证担保，担保额度不高于 5,000 万元；并同意以公司持有的湖南恒晟 30%的股权为该项供应链金融业务提供股权质押担保。(实际担保金额 820 万元)
6、总计担保金额 18,000 万元，总计实际担保金额万 8,120 万元,无逾期担
保情况。
二、议案表决结果
同意股数 417,576,645 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对股
数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权股数 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权 0％；回避股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
三、律师见证情况
辽宁正合律师事务所委派律师出席了本次会议，并认为公司 2022 年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及议事规则、公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1. 《大连北大科技（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
2.《辽宁正合律师事务所关于大连北大科技（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议法律意见书》。
2022 年增强业务的 5 项决议
2022年四川省两会新闻发布会
- 2022年01月15日 19时03分
- 来源: 2022 年增强业务的 5 项决议 川观新闻
同时，省政协认真落实省委常委会工作要点中关于推进“有事来协商”工作的部署要求，拓宽群众参与渠道，助力基层社会治理和民生改善，有效发挥人民政协在推进全过程人民民主中的作用。比如广安市政协与广安区政协一道，就广安区莲花社区光明巷25号楼院违章建筑问题，组织有关各方开展协商、达成共识，使这起长达7年、居民反复信访上访的老大难问题得到解决。（ 记者 刘佳 陈婷 摄影 郝飞 ）